غسل الأموال من خلال مبدأ سرية الحسابات المصرفية دراسة مقارنة

سرية الحسابات البنکية وعمليات غسيل الأموال

الدور المصرفى فى مواجهة جريمة غسل الأموال (دراسة وصفية تحليلية)

جريمـة غسـل الأمـوال (دراسة مقارنة في التشريع البحريني واليمني والعراقي )

جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

السياسة الجنائية لمواجهة جرائم غسل الأموال دراسة مقارنة

دور المحاسبة القضائية فى الحد من ممارسات غسيل الأموال : دراسة اختبارية

دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال

السرية المصرفية والإعفاء من المساءلة الجنائية جراء الإخطار بالشبهة في جرائم غسل الأموال

حقيقة غسل الأموال وحكمه دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي