مسؤولية المراجع الخارجي في الكشف والابلاغ عن عمليات غسل الاموال في البنوك التجارية الجزائرية

مسئولية مراقب الحسابات عن كشف الجرائم المالية الإلكتروني (قصور الممارسة ووسائل العلاج)

السرية المصرفية والإعفاء من المساءلة الجنائية جراء الإخطار بالشبهة في جرائم غسل الأموال

مسئولية المحاسب ومراقب الحسابات عن اکتشاف والحد من الفساد المالى والإدارى

دور مأمور الضبط القضائى فى مواجهة جريمة غسل الأموال

جريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة

طرق البحث عن الجرائم الجمرکية و إثباتها في التشريع الجزائري

سرية الحسابات البنکية وعمليات غسيل الأموال

جرائم توظيف الأموال

الاطلاع على حسابات الممولين في مصلحة الضرائب لدى البنوک