تزايد الاهتمام العالمى فى الآونة الاخيرة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، ويحکم المکافحة معايير دولية تلتزم مختلف دول العالم بها ، ويشار على وجه الخصوص الى المعايير الصادرة من مجموعة العمل المالى FATF  والمقررات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ذات الصلة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.وتشمل منظومة المکافحة المؤسسات المالية والسلطات الرقابية ووحدات التحريات المالية ( وحدات مکافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ) وجهات انفاذ القانون والنيابة العامة وغيرها من الجهات ذات الصلة. وتلعب البنوک دورا محوريا فى نجاح منظومة مکافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، ولذلک فقد تم وضع التزامات قانونية ورقابية على هذه البنوک لوضع نظم داخلية للمکافحة ، ووضع عقوبات صارمة عليها فى حالة عدم الالتزام بالقوانين والضوابط الرقابية .