Beta
88771

جريمة غسل أموال المخدرات وآثارها على المجتمع

Article

Last updated: 22 Jan 2023

Subjects

-

Tags

-

Abstract

جريمة غسل أموال المخدرات وآثارها على المجتمع، تتناول الورقة جريمة غسل أموال المخدرات وآثارها على المجتمع وتهدف إلى حماية المجتمع والاقتصاد والفرد من الآثار الخطيرة لهذه الجريمة والحد من انتشارها، وقد رکزت الورقة على مضمون جريمة غسل الأموال من حيث التعريف وسمات وخصائص عمليات غسل الأموال والإطار العملي لغسل الأموال والأساليب المتبعة في غسل الأموال ومراحل عمليات غسل الأموال وآثار عمليات غسل الأموال وآليات مواجهة عمليات غسل الأموال، وفي خاتمة الورقة عرضنا عدد من النتائج والتوصيات ونذکر من النتائج إفلات مرتکب الجريمة من العقاب نظرًا لصعوبة إثبات علمه بحقيقة المال ومصدره غير المشروع ومن التوصيات المصادرة في جريمة غسل الأموال يجب أن تشمل متحصلات الاتجار غير المشروع بالمخدرات التي تم غسلها بالفعل أو التي کان من المعتزم غسلها وکذلک الأموال التي حولت أو بدلت إليها هذه المتحصلات .   The present research aims to protect the society, the economy, and the individuals from the dangerous effects of this crime. The study tackles money laundering, its definition, characteristics, practical framework, methods, stages, and effects. The paper suggests mechanisms to face money laundering. The conclusion presents the results and recommendations. The results include how the money launderer evades penalty because of the difficulty of proving that he be aware of the essence of this money and its illegal source. One of the recommendations is that confiscation in such crimes must include the assets acquired through the illegal business of drug trafficking and already laundered, the ones to be laundered, and the money acquired by exchanging or transforming these assets.

DOI

10.21608/jfsu.2020.88771

Keywords

غسل الأموال - غاسلوا الأموال, المخدرات, التعتيم, التمويه - أسواق المال - الشرکات الوهمية. Money laundering, Money launderers, drugs, Blackout, Camouflage, Stock-markets - Companies

Authors

First Name

مساعد

Last Name

عوض الکريم أحمد مساعد

MiddleName

-

Affiliation

قسم القانون العام، الجامعة السعودية الإلکترونية، جامعة الملک خالد بأبها، أبها، المملکة العربية السعودية.

Email

masaad123052051@hotmail.com

City

أبها

Orcid

-

Volume

32

Article Issue

1

Related Issue

13303

Issue Date

2020-01-01

Receive Date

2020-05-12

Publish Date

2020-01-01

Page Start

612

Page End

651

Print ISSN

1110-3973

Online ISSN

2636-3143

Link

https://jfsu.journals.ekb.eg/article_88771.html

Detail API

https://jfsu.journals.ekb.eg/service?article_code=88771

Order

9

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة کلية الشريعة والقانون بأسيوط

Publication Link

https://jfsu.journals.ekb.eg/

MainTitle

-

Details

Type

Article

Created At

22 Jan 2023